证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2025-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110077978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.8510
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李南出席本次会议；副总经理严立忠列席本次会议；常务副
总经理兼财务总监曹卫红列席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109835378 99.7796 198400 0.1802 44200 0.0402
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109813878 99.7601 198200 0.1800 65900 0.0599
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109817378 99.7633 196100 0.1781 64500 0.0586
4、议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109812578 99.7589 198600 0.1804 66800 0.0607
5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109796578 99.7444 218800 0.1987 62600 0.0569
6、议案名称：关于公司2025年中期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109808878 99.7555 207000 0.1880 62100 0.05657、议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109801178 99.7485 213100 0.1936 63700 0.0579
8、议案名称：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109781478 99.7306 215500 0.1958 81000 0.0736
9、议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 109788778 99.7373 202000 0.1835 87200 0.0792
(二)现金分红分段表决情况
议案号：5议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
98923409100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
4552284100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
632088595.73782188003.3140626000.9482
通股股东
其中:市值50
万以下普通股171419187.24991879009.5638626003.1863股东市值50万以上
460669499.3337309000.666300.0000
普通股股东
议案号：6议案名称：关于公司2025年中期分红预案的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
98923409100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
4552284100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
633318595.92412070003.1352621000.9407
通股股东
其中:市值50万
172649187.87601761008.9632621003.1608
以下普通股股东市值50万以上
460669499.3337309000.666300.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2024年
5年度利润分配预343917192.43662188005.8808626001.6826
案的议案关于公司2025年
6中期分红预案的345147192.76722070005.5637621001.6691
议案关于公司聘任会
7计师事务所的议344377192.56032131005.7276637001.7121
案同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2022年限制性股票激励
计划第三个解除
8限售期解除限售342407192.03082155005.7921810002.1771
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案8和议案9为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、蔡英杰
2、律师见证结论意见：
上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年5月21日
沪公网安备31011802005267号
