证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2025-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公

告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次

会议选举结果，公司第五届董事会成员为谈士力先生、曹卫红女士、李明先生、周涛先生、张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士；其中谈士力先生为董事长，张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

1、董事会战略委员会

谈士力先生（召集人）、曹卫红女士、周涛先生

2、董事会审计委员会

张慧明女士（召集人、注册会计师）、沈南燕女士、周涛先生3、董事会提名委员会

张烽先生（召集人）、张慧明女士、李明先生

4、董事会薪酬与考核委员会

沈南燕女士（召集人）、张烽先生、李明先生

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任谈士力先生为公司总经理，聘任曹卫红女士、严立忠先生为公司副总经理，聘任顾雯女士为公司财务总监兼证券事务代表，聘任李南先生为公司董事会秘书。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：上海市宝山区罗东路1555号

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的

健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年6月11日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历附件公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、谈士力，男，1966年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，

曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月，任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月，任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事长兼总经理。

谈士力先生目前持有公司股份57098945股，占公司目前总股本的21.71%，系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人陈久康先生存在一致行动关系，与公司第五届财务总监顾雯女士存在关联关系。谈士力先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

2、曹卫红，女，1973年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006年3月至2012年4月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012年4月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书、常务副总经理，现任公司副总经理。

曹卫红女士目前持有公司股份80000股，占公司目前总股本的0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

3、严立忠，男，1968年生，毕业于上海科技大学电子仪器及测量技术专业，本科学历。1996年至2017年，先后任联合汽车电子有限公司销售经理、采购经理等职务；2017年加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任上海宏沅智控科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

严立忠先生目前持有公司股份80000股，占公司目前总股本的0.03%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

4、李南，男，1985年生，毕业于上海交通大学材料科学和工程专业，本科学历，

2007年至2011年，任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年至2015年3月，历任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理、投资副总监。2013年加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务总监、董事会秘书、投资总监，于2014年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

李南先生目前持有公司股份7600股，占公司目前总股本的0.0029%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

5、顾雯，女，1989年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2012年7月至2015年11月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，2015年12月至2017年4月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计主管，

2017年5月至2018年4月，任上海新富港房地产发展有限公司会计，2018年

5月至2021年6月，任上海融创房地产开发集团有限公司高级会计主管，2021年7月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、证券事务专员、证券事务代表。于2022年1月取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，现任公司财务总监兼证券事务代表。

顾雯女士目前持有公司股份14000股，占公司目前总股本的0.0053%，与第五届董事会董事长兼总经理谈士力先生存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。