证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2026-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日10点00分

召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年年度利润分配预案的议案√

3关于公司2026年中期分红预案的议案√

4关于公司续聘会计师事务所的议案√

5关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案√

6关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议√

案

7关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度√

非独立董事薪酬方案的议案

8关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独√

立董事薪酬方案的议案

9关于公司对外投资的议案√

除审议上述议案之外，本次股东会还将听取公司《独立董事2025年年度述职报告》和

2026年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届

董事会第五次会议审议通过，并经第五届董事会第五次会议提请召开股东会，相关决议已于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：谈士力、陈久康、曹卫红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链

接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603960克来机电2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法符合出席会议要求的股东，于2026年5月14日（上午9:30-11:30，下午

13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有负责人资格的有效证明；负责人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月14日13:30，信函、传真中需注明“股东会登记”字样以

及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路1555号证券部

邮政编码：200949

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮 箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

联系人：公司证券部特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司2025年年度利润分配预案的议案

3关于公司2026年中期分红预案的议案

4关于公司续聘会计师事务所的议案5关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案6关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考

核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案

8关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核

及2026年度独立董事薪酬方案的议案

9关于公司对外投资的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。