证券代码：603963证券简称：大理药业公告编号：2022-048
大理药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月17日
(二)股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161479500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）73.5000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开因疫情原因，董事长杨君祥先生未能出席会议，半数以上董事共同推举副董事长曾立华女士主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长杨君祥因疫情原因委托杨君卫出席本次会议，副董事长尹翠仙因工作原因委托杨君卫出席本次会议，董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数
类型 （%） （%） （%）A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例票数票数票数类型（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权比例比例比例
类型票数票数票数（%）（%）（%）
A股 161479500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于使用部分闲置募集资
1金及自有资金00.000000.000000.0000
购买银行理财产品的议案》《关于修订<公
2司章程>的议00.000000.000000.0000案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案2、3、4、5为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；议案1、
6、7、8、9、10、11为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、王玙瑫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
2022年11月18日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
