大理药业:大理药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603963证券简称：大理药业公告编号：2023-019

大理药业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158222500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.0175

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法

规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事尹翠仙、杨君卫因工作原因委托杨君祥

出席本次会议，董事曾继尧因工作原因委托曾立华出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事辛华颖因身体原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：《关于2023年非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：《关于2023年独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：《关于2023年监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.000011、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称：《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 158222500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东150257630100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东6722820100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1242050100.000000.000000.0000

其中:市值50万以下普通

股股东0100.000000.000000.0000市值50万以上普通股股

东1242050100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于2022年度00.000000.000000.0000利润分配方案的议案》2《关于2023年非00.000000.000000.0000独立董事薪酬方案的议案》3《关于2023年独00.000000.000000.0000立董事薪酬方案的议案》4《关于续聘会计00.000000.000000.0000师事务所的议案》5《关于变更公司00.000000.000000.0000经营范围暨修订<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》6《关于公司科技00.000000.000000.0000综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》的有关规定，议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案1、

2、3、4、5、6、7、8、9、10、12为普通决议议案，已获得出席会议股东或股

东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、邱梦媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。