证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2026-033

法兰泰克重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169398702

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.4908

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事徐珽先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工

作安排未能出席本次股东会；

2、董事会秘书王堰川先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169252300 99.9135 112002 0.0661 34400 0.0204

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 169271600 99.9249 111802 0.0659 15300 0.0092

3、议案名称：2025年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169272018 99.9252 115784 0.0683 10900 0.0065

4、议案名称：2025年年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 169277318 99.9283 113584 0.0670 7800 0.0047

5、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168783100 99.6365 156402 0.0923 459200 0.2712

6、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168755700 99.6204 155802 0.0919 487200 0.2877

7、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168753116 99.6188 178086 0.1051 467500 0.2761

8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168964334 99.7435 114284 0.0674 320084 0.1891

9、议案名称：2026年度公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 25074991 97.4116 153702 0.5971 512584 1.9913

10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168735116 99.6082 155202 0.0916 508384 0.3002(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年年

度利润分配

12554949399.52711135840.442478000.0305

及公积金转增股本方案关于预计为控股子公司

22505527597.60191564020.60924592001.7889

提供担保额度的议案关于为公司产品销售向客户提供融

32502787597.49521558020.60694872001.8979

资租赁业务回购担保的议案关于与银行开展供应链

4融资业务合2502529197.48511780860.69374675001.8212

作暨对外担保的议案关于聘任

2026年度

52523650998.30791142840.44513200841.2470

审计机构的议案

2026年度

6公司董事薪2500459197.40451537020.59875125841.9968

酬方案关于制定《董事和高

7级管理人员2500729197.41501552020.60455083841.9805

薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案7为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2026年5月9日