证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2025-022

中创物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）241653192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.7076

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事谢立军先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241568559 99.9649 63033 0.0260 21600 0.0091

2、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 241564559 99.9633 65033 0.0269 23600 0.0098

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241591959 99.9746 37633 0.0155 23600 0.0099

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241592459 99.9748 37133 0.0153 23600 0.0099

5、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交

易的预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187039419 99.9511 67833 0.0362 23610 0.0127

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241585449 99.9719 45533 0.0188 22210 0.0093

7、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事

项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241587049 99.9726 42433 0.0175 23710 0.0099

8、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241591149 99.9743 38433 0.0159 23610 0.0098

9、议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241551549 99.9579 79733 0.0329 21910 0.0092

10、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241585949 99.9721 45333 0.0187 21910 0.009211、 议案名称：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 241587949 99.9730 43333 0.0179 21910 0.0091

12、议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238451619 99.9488 77133 0.0323 44910 0.0189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司347941997.4391678331.8996236100.6613

2024年度日

常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预

计的议案6关于公司350311998.1028455331.2751222100.6221

2024年年度

利润分配方案的议案

7关于公司及350471998.1477424331.1883237100.6640

子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案

9关于公司非346921997.1535797332.2328219100.6137

独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案

10关于部分募350361998.1168453331.2695219100.6137

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

12关于向合营344881996.5822771332.1600449101.2578

公司提供财务资助的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、议案5相关的关联股东李松青、葛言华、谢立军、刘青、高兵、楚旭日、丁

仁国、张培城已回避表决。议案12相关的关联股东高兵、楚旭日已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所律师：孙志芹、林添远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议