北京市金杜（青岛）律师事务所

关于中创物流股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：中创物流股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以

及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年4月21日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2. 公司 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）的《中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》；

3.公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》；

4.公司2025年3月29日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称本次股东大会通知）；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

2一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集2025年3月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开

2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。

2025年3月29日，公司以公告形式在上海证券交易所网站披露了本次股东大会通知。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年4月21日（星期一）下午14:30在

山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室召开，该现场会议由董事长李松青先生主持。

3.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为2025年4月21日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月21日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的营业执照、授权委托书及被授权人身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权委托书及被授权人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份238082330股，占公司有表决权股份总数的68.6776%。

3根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次

股东大会网络投票的股东共206人，代表有表决权股份3570862股，占公司有表决权股份总数的1.0301%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共206人，代表有表决权股份

3570862股，占公司有表决权股份总数的1.0301%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计216人，代表有表决权股份

241653192股，占公司有表决权股份总数的69.7076%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场或视频方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书，部分公司高级管理人员以现场方式列席了本次股东大会现场会议，本所律师通过现场方式出席见证本次股东大会。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议

案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

43.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易

系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意241568559股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9649%；反对63033股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0260%；弃权21600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0091%。

2.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》之表决结果如下：

同意241564559股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9633%；反对65033股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0269%；弃权23600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0098%。

3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意241591959股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9746%；反对37633股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0155%；弃权23600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0099%。

4.《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》之表

决结果如下：

同意241592459股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9748%；反对37133股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0153%；弃权23600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0099%。

55.《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》之表决结果如下：

同意187039419股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9511%；反对67833股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0362%；弃权23610股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0127%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3479419股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.4391%；反对67833股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.8996%；弃权

23610股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.6613%。

就本议案的审议，李松青、葛言华、谢立军、刘青、高兵、楚旭日、丁仁国、张培城作为关联股东，进行了回避表决。

6.《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

同意241585449股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9719%；反对45533股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0188%；弃权22210股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0093%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3503119股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1028%；反对45533股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2751%；弃权

22210股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.6221%。

7.《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》之表决结果如下：

同意241587049股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9726%；反对42433股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0175%；弃权23710股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0099%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3504719股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1477%；反对42433股，占出

6席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.1883%；弃权

23710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.6640%。

8.《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》之表决结果如下：

同意241591149股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9743%；反对38433股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0159%；弃权23610股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0098%。

9.《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案》之表决

结果如下：

同意241551549股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9579%；反对79733股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0329%；弃权21910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0092%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3469219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.1535%；反对79733股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.2328%；弃权

21910股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.6137%。

10.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

之表决结果如下：

同意241585949股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9721%；反对45333股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0187%；弃权21910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0092%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3503619股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1168%；反对45333股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2695%；弃权

21910股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.6137%。

11.《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》之表决结果如下：

7同意241587949股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的99.9730%；反对43333股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0179%；弃权21910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0091%。

根据表决结果，苑芳川当选为公司非职工代表监事。

12.《关于向合营公司提供财务资助的议案》之表决结果如下：

同意238451619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9488%；反对77133股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0323%；弃权44910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小投资者表决情况为，同意3448819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.5822%；反对77133股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.1600%；弃权

44910股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

1.2578%。

就本议案的审议，高兵、楚旭日作为关联股东，进行了回避表决。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

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