北京市金杜（青岛）律师事务所

关于中创物流股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书

致：中创物流股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）

等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境

内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2026年4月17日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2. 公司 2026年 3月 27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）的《中创物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》；

3.公司2026年3月27日披露于上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；

4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6.上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、

承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及

本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月17日召开本次股东会。

2026年3月27日，公司以公告形式在上海证券交易所网站披露了本次股东会通知。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

22.本次股东会的现场会议于2026年4月17日（星期五）15:00在山东省青岛市

崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室召开。该现场会议由董事长李松青主持。

3.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的营业

执照、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、法定代表人的身份证明或受托人的

身份证明以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料

进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份237182480股，占公司有表决权股份总数的68.4180%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共120人，代表有表决权股份1044860股，占公司有表决权股份总数的

0.3014%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共122人，代表有表决权股份2272960股，占公司有表决权股份总数的0.6557%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计131人，代表有表决权股份238227340股，占公司有表决权股份总数的68.7194%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场、通讯方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员，本所律师现场出席本次股东会并进行见证。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

3（二）召集人资格本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本

次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投

票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，

并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、议案表决情况

同意反对弃权表决序号议案名称

%结果股数比例（）股数比例（%）股数比例（%）非累积投票议案《关于公司

2025年度董事2381730

199.9772509000.021334000.0015通过

会工作报告的40议案》《关于公司独2381730

299.9772509000.021334000.0015通过

立董事2025年40

4同意反对弃权

表决序号议案名称

%结果股数比例（）股数比例（%）股数比例（%）度述职报告的议案》《关于公司

2025年度日常

关联交易确认2276474

399.9761509000.022334000.0016通过

及2026年度日60常关联交易的预计的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请2381733

499.9773529000.022211000.0005通过

授信额度及相40关担保事项的议案》《关于公司

2025年年度利2381745

599.9778509000.021319000.0009通过

润分配方案的40议案》《关于续聘会

2381725

6计师事务所的99.9769509000.021339000.0018通过

40议案》《关于公司非独立董事及高

2381710

7级管理人员99.9763524000.021939000.0018通过

40

2026年度薪酬方案的议案》《关于制定〈公司董事、高级管

2381649

8理人员薪酬管99.9738585000.024539000.0017通过

40

理制度〉的议案》《关于公司补

2381684

9选非独立董事99.9752570000.023919000.0009通过

40的议案》

上述第1-9项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。

5上述第3项议案，谢立军、刘青、丁仁国、高兵、张培城作为关联股东，进行了回避表决。

2、中小投资者表决情况

同意反对弃权序号议案名称

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）非累积投票议案《关于公司2025年度日常关联交易确

3认及2026年度日常99066094.8036509004.870934000.3255

关联交易的预计的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行

4221896097.6242529002.327311000.0485

申请授信额度及相关担保事项的议案》《关于公司2025年

5年度利润分配方案222016097.6770509002.239319000.0837的议案》《关于续聘会计师

6221816097.5890509002.239339000.1717事务所的议案》《关于公司非独立董事及高级管理人

7221666097.5230524002.305339000.1717

员2026年度薪酬方案的议案》《关于公司补选非

9221406097.4086570002.507719000.0837独立董事的议案》

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签章页）

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