醋化股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603968证券简称：醋化股份公告编号：临2025-041

南通醋酸化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101235139

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）49.5086

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 100984206 99.7521 249433 0.2464 1500 0.0015

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 100960606 99.7288 273033 0.2697 1500 0.0015

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第九届董事会非职工董事的议案议案序议案名称得票数得票数占出席是否

号会议有效表决当选

权的比例（%）

3.01选举庆九同志为第九届董事会成员10091471599.6835是

3.02选举俞新南同志为第九届董事会成员10091471499.6835是

3.03选举顾翊同志为第九届董事会成员10091951599.6882是

3.04选举丁彩峰同志为第九届董事会成员10091471599.6835是

3.05选举张建同志为第九届董事会成员10091471499.6835是

3.06选举印蓉同志为第九届董事会成员10108781899.8545是

4.00、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

4.01选举赵伟建同志为第九届董事会独立董事10091791299.6866是

4.02选举王宝荣同志为第九届董事会独立董事10091471399.6835是

4.03选举贾亚军同志为第九届董事会独立董事10091471399.6835是

4.04选举朱雪忠同志为第九届董事会独立董事10103014899.7975是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《关于取消监事会暨修订168710087.052224943312.870415000.0774〈公司章程〉的议案》

3.01选举庆九同志为第九届161760983.4665

董事会成员

3.02选举俞新南同志为第九161760883.4665

届董事会成员

3.03选举顾翊同志为第九届162240983.7142

董事会成员

3.04选举丁彩峰同志为第九161760983.4665

届董事会成员

3.05选举张建同志为第九届161760883.4665

董事会成员

3.06选举印蓉同志为第九届179071292.3984

董事会成员

4.01选举赵伟建同志为第九162080683.6315

届董事会独立董事4.02选举王宝荣同志为第九161760783.4664届董事会独立董事

4.03选举贾亚军同志为第九161760783.4664

届董事会独立董事

4.04选举朱雪忠同志为第九173304289.4227

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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