证券代码：603968证券简称：醋化股份公告编号：临2025-020

南通醋酸化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101367251

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）48.8797

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101182851 99.8181 152800 0.1507 31600 0.0312

2、议案名称：《关于监事会2024年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101182851 99.8181 156300 0.1542 28100 0.02773、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101179151 99.8144 160300 0.1581 27800 0.0274

4、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101178851 99.8141 160300 0.1581 28100 0.0277

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 101174051 99.8094 153000 0.1509 40200 0.0397

6、议案名称：《关于公司2025年度对下属子公司担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101168451 99.8039 170100 0.1678 28700 0.0283

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101185151 99.8204 153400 0.1513 28700 0.0283

8、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101135651 99.7715 197200 0.1945 34400 0.0339

9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101143851 99.7796 188700 0.1862 34700 0.034210、议案名称：《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100108251 99.7817 184600 0.1840 34400 0.034311、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101103351 99.7397 228300 0.2252 35600 0.0351

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）6《关于公司2025年度对127134586.477517010011.5703287001.9522下属子公司担保计划的议案》7《关于续聘会计师事务128804587.613515340010.4343287001.9522所的议案》8《关于开展金融衍生品123854584.246519720013.4136344002.3399业务的议案》9《关于使用自有资金进124674584.804218870012.8355347002.3603行现金管理的议案》10《关于终止实施2022年125114585.103518460012.5566344002.3399股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》11《关于公司2024年度利120624582.049422830015.5291356002.4215润分配方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、宋婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议