证券代码：603968证券简称：醋化股份公告编号：临2026-017

南通醋酸化工股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于

2026年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月25日以电子邮件

方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长俞新南先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《南通醋酸化工股份有限公司2026年第一季度报告》

同意公司《2026年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于2026年第一季度计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-018）。经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2026年4月30日