银龙股份:天津银龙集团股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度的公告

证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2026-031

天津银龙集团股份有限公司

关于制定、修订相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

一、制定及修订公司部分治理制度情况

依据《上市公司治理准则》相关要求，公司对《董事、高管薪酬管理制度》进行全面修订，明确公司应综合考虑行业水平、发展战略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例。薪酬发放采用基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴相结合的方式。同时，制度中增设董事、高管薪酬的止付与追索机制等相关制度条款，以确保公司董事、高级管理人员有效履职尽责，提升公司经营管理效益，促进公司健康、可持续发展。

公司于2025年12月10日完成公司名称变更，由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“天津银龙集团股份有限公司”。因公司名称变更，相应制度名称需进行修改，制度内其他内容保持不变。具体需要修订制度如下：

是否需要股制度名称东会审议

1.《天津银龙集团股份有限公司总经理工作细则》否

2.《天津银龙集团股份有限公司董事会秘书工作细则》否

3.《天津银龙集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》否

4.《天津银龙集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》否

5.《天津银龙集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》否

6.《天津银龙集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》否

7.《天津银龙集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》否8.《天津银龙集团股份有限公司内部审计制度》否

9.《天津银龙集团股份有限公司信息披露事务管理制度》否

10.《天津银龙集团股份有限公司重大信息内部报告制度》否

11.《天津银龙集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》否