证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-067

天津银龙集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第六届董

事会第五次会议于 2026年 10月 27日上午 9:30在公司第一会议室以现场与通讯

表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席会议 8名，其中，现场出席会议的董事 3名，以通讯方式出席会议的董事 5名，部分高级管理人员列席会议。会议出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》（议案一）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》。

《公司 2026 年度第三季度报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》（议案二）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙集团股份有限公司关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-068）。特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日