证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2025-022
天津银龙预应力材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349106435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
%40.8424比例（）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢
铁根、钟志超；以视频方式出席会议的董事：谢辉宗、盛黎明、张跃进、李真、杨旭才、张莹。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事以现场方式出席本次股东大会；
3、董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。
高管列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、张祁明（已书面委托王弋翼出席）；以视频方式列席的高管：谢志钦、谢志杰、谢志超。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349052212 99.9844 38223 0.0109 16000 0.0047
2.议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349052212 99.9844 38223 0.0109 16000 0.0047
3.议案名称：《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349051856 99.9843 38223 0.0109 16356 0.0048
4.议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349012212 99.9730 38223 0.0109 56000 0.0161
5.议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349015861 99.9740 34123 0.0097 56451 0.0163
6.议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349050761 99.9840 39223 0.0112 16451 0.0048
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349051605 99.9842 38223 0.0109 16607 0.0049
8.议案名称：《关于公司2025年年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349002405 99.9702 87423 0.0250 16607 0.0048
9.议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 349006761 99.9714 43123 0.0123 56551 0.016310.01议案名称：《关于董事长谢志峰先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 144906843 99.9105 39223 0.0270 90607 0.0625
股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。
10.02议案名称：《关于董事谢铁根先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213337853 99.9391 39223 0.0184 90807 0.0425股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。
10.03议案名称：《关于董事谢辉宗先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213338053 99.9392 39223 0.0184 90607 0.0424股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。
10.04议案名称：《关于董事钟志超先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 347930946 99.9626 39223 0.0112 90607 0.0262股东钟志超回避表决。
10.05议案名称：《关于董事杨旭才先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348976605 99.9628 39223 0.0112 90607 0.026010.06议案名称：《关于董事张莹女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348976605 99.9628 39223 0.0112 90607 0.026010.07议案名称：《关于独立董事盛黎明女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348976605 99.9628 39223 0.0112 90607 0.026010.08议案名称：《关于独立董事张跃进先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348976605 99.9628 39223 0.0112 90607 0.026010.09议案名称：《关于独立董事李真女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 348976605 99.9628 39223 0.0112 90607 0.026011.01议案名称：《关于监事会主席王昕先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348915205 99.9452 67623 0.0193 123607 0.035511.02议案名称：《关于监事尹宁女士2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348904505 99.9440 71723 0.0205 123607 0.0355股东尹宁回避表决。
11.03议案名称：《关于监事张宜文先生2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348911005 99.9440 71723 0.0205 123607 0.0355股东张宜文回避表决。
12.议案名称：《关于制定<公司未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 348992605 99.9673 38223 0.0109 75607 0.021813.议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 347291205 99.9578 70723 0.0203 75607 0.0219拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
14.议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 347286461 99.9565 75623 0.0217 75451 0.0218拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
15.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 347287305 99.9567 75623 0.0217 74607 0.0216拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
16.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 348944605 99.9536 47223 0.0135 114607 0.0329
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例
序号票数%票数（）（%票数）（%）6《关于公司2024年度利润分711108899.2231392230.5472164510.2297配预案的议案》7《关于续聘会计师事务所的议711193299.2349382230.5333166070.2318案》8《关于公司2025年年度对外706273298.5484874231.2198166070.2318担保预计的议案》《关于董事长谢志峰先生2024
10.01年度薪酬执行情况及2025年703693298.1884392230.5472906071.2644度薪酬方案的议案》《关于董事谢铁根先生2024
10.02年度薪酬执行情况及2025年703673298.1856392230.5472908071.2672度薪酬方案的议案》《关于董事谢辉宗先生2024
10.03年度薪酬执行情况及2025年703693298.1884392230.5472906071.2644度薪酬方案的议案》《关于董事钟志超先生2024
10.04年度薪酬执行情况及2025年703693298.1884392230.5472906071.2644度薪酬方案的议案》《关于董事杨旭才先生2024
10.05年度薪酬执行情况及2025年703693298.1884392230.5472906071.2644度薪酬方案的议案》《关于董事张莹女士2024年
10.06度薪酬执行情况及2025年度703693298.1884392230.5472906071.2644薪酬方案的议案》《关于独立董事盛黎明女士
10.072024年度薪酬执行情况及703693298.1884392230.5472906071.2644
2025年度薪酬方案的议案》《关于独立董事张跃进先生
10.082024年度薪酬执行情况及703693298.1884392230.5472906071.2644
2025年度薪酬方案的议案》《关于独立董事李真女士2024
10.09年度薪酬执行情况及2025年703693298.1884392230.5472906071.2644度薪酬方案的议案》《关于监事会主席王昕先生
11.012024年度薪酬执行情况及697553297.3317676230.94351236071.7248
2025年度薪酬方案的议案》11.02《关于监事尹宁女士2024年697143297.2745717231.00071236071.7248度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事张宜文先生2024
11.03年度薪酬执行情况及2025年697143297.2745717231.00071236071.7248度薪酬方案的议案》《关于制定<公司未来三年
12（2025-2027）股东回报规划>705293298.4116382230.5333756071.0551的议案》《关于<公司2025年限制性股
13票激励计划（草案）>及其摘535153297.3384707231.2863756071.3753要的议案》《关于<公司2025年限制性股
14票激励计划实施考核管理办534678897.2521756231.3754754511.3725法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
15会办理公司2025年限制性股534763297.2674756231.3754746071.3572票激励计划相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事
16会全权办理以简易程序向特700493297.7419472230.65891146071.5992
定对象发行股票相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：13、14、15、16
2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12、
13、14、15、16
3、涉及关联股东回避表决的议案：10.01-10.09、11.01-11.03、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：（1）担任公司董事、监事的股东对本人及关联
人薪酬事项回避表决。（2）拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：邵芳、刘杰
2、律师见证结论意见：
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年5月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
