银龙股份:天津银龙集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2026-039

天津银龙集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数150

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）357534934

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数41.0236

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、张莹、张跃进、李真。

2.董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东会。

3.高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰；以视频方式列席的高管：谢志超、张祁明。(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357305734 99.9358 159800 0.0446 69400 0.0196

2、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357305734 99.9358 159800 0.0446 69400 0.0196

3、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357283034 99.9295 173300 0.0484 78600 0.0221

4、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357292234 99.9321 173300 0.0484 69400 0.0195

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357263334 99.9240 202100 0.0565 69500 0.01956、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357304483 99.9355 161051 0.0450 69400 0.0195

7、议案名称：《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357276283 99.9276 182251 0.0509 76400 0.0215

8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357301034 99.9345 162400 0.0454 71500 0.02019.01议案名称：《关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153195421 99.8242 177151 0.1154 92600 0.0604

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

9.02议案名称：《关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221626531 99.8783 177251 0.0798 92600 0.0419股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

9.03议案名称：《关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221626280 99.8782 177402 0.0799 92700 0.0419股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

9.04议案名称：《关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 356482624 99.9249 177151 0.0496 90700 0.0255股东钟志超回避表决。

9.05议案名称：《关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357267083 99.9250 177151 0.0495 90700 0.02559.06议案名称：《关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 357267083 99.9250 177151 0.0495 90700 0.02559.07议案名称：《关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357266283 99.9248 177151 0.0495 91500 0.02579.08议案名称：《关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357266283 99.9248 177151 0.0495 91500 0.02579.09议案名称：《关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357266283 99.9248 177151 0.0495 91500 0.02579.10议案名称：《关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357183283 99.9248 177151 0.0495 91500 0.0257股东王昕回避表决。

10.议案名称：《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357302134 99.9348 113200 0.0316 119600 0.0336

11.议案名称：《关于制定、修订部分公司制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357305534 99.9358 109800 0.0307 119600 0.0335

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）12.01《关于选举谢志峰先生为公司第35563103599.4674是六届董事会非独立董事的议案》12.02《关于选举谢铁根先生为公司第35563138699.4675是六届董事会非独立董事的议案》12.03《关于选举谢辉宗先生为公司第35563133999.4675是六届董事会非独立董事的议案》12.04《关于选举钟志超先生为公司第35566983999.4783是六届董事会非独立董事的议案》12.05《关于选举段建华先生为公司第35563433999.4684是六届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）13.01《关于选举盛黎明女士为公司第六35563081199.4674是届董事会独立董事的议案》13.02《关于选举杭喆先生为公司第六届35563294499.4680是董事会独立董事的议案》13.03《关于选举刘毅先生为公司第六届35565421499.4739是董事会独立董事的议案》(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）5《关于公司2025年度利1556326198.28482021001.2763695000.4389润分配预案的议案》6《关于续聘会计师事务1560441098.54471610511.0171694000.4383所的议案》7《关于公司2026年年度1557621098.36661822511.1509764000.4825对外担保预计的议案》8《关于公司未来综合授1560096198.52291624001.0256715000.4515信融资业务的议案》《关于董事长谢志峰先

9.01生2025年度薪酬执行情20261556511098.29651771511.1187926000.5848况及年度薪酬方案的议案》《关于董事谢铁根先生

9.022025年度薪酬执行情况20261556501098.29581772511.1194926000.5848及年度薪酬方案的议案》《关于董事谢辉宗先生

9.032025年度薪酬执行情况20261556475998.29431774021.1203927000.5854及年度薪酬方案的议案》《关于董事钟志超先生

9.042025年度薪酬执行情况20261556701098.30851771511.1187907000.5728及年度薪酬方案的议案》《关于董事杨旭才先生

9.052025年度薪酬执行情况1556701098.30851771511.1187907000.5728的议案》《关于董事张莹女士

9.062025年度薪酬执行情况20261556701098.30851771511.1187907000.5728及年度薪酬方案的议案》《关于独立董事盛黎明

9.07女士2025年度薪酬执行20261556621098.30341771511.1187915000.5778情况及年度薪酬方案的议案》《关于独立董事张跃进

9.08先生2025年度薪酬执行1556621098.30341771511.1187915000.5778情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事李真女

9.09士2025年度薪酬执行情20261556621098.30341771511.1187915000.5778况及年度薪酬方案的议案》《关于董事王昕先生

9.102025年度薪酬执行情况20261556621098.30341771511.1187915000.5778及年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>

10并办理相应工商变更登1560206198.52981132000.71491196000.7553记的议案》

2、累积投票议案

（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）12.01《关于选举谢志峰先生为公司第1393096287.9765是六届董事会非独立董事的议案》12.02《关于选举谢铁根先生为公司第1393131387.9788是六届董事会非独立董事的议案》12.03《关于选举谢辉宗先生为公司第1393126687.9785是六届董事会非独立董事的议案》12.04《关于选举钟志超先生为公司第1396976688.2216是六届董事会非独立董事的议案》12.05《关于选举段建华先生为公司第1393426687.9974是六届董事会非独立董事的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）13.01《关于选举盛黎明女士为公司第1393073887.9751是六届董事会独立董事的议案》13.02《关于选举杭喆先生为公司第六1393287187.9886是届董事会独立董事的议案》13.03《关于选举刘毅先生为公司第六1395414188.1229是届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：102.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、

13.01-13.03

3.涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：全奋、邵芳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。