证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2026-052

天津银龙集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数303

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）359003776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的41.1921比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、钟

志超、王昕；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、谢辉宗、段建华、盛黎明、杭总、刘毅。

2.董事会秘书谢昭庭出席本次股东会。高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志

刚、谢昭庭；以视频方式列席的高管：谢志钦、谢志杰。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357443055 99.5652 1324900 0.3690 235821 0.0658

2.议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 357042555 99.4537 1684600 0.4692 276621 0.0771

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于修订<公司章

1程>并办理相应工商1384748289.870813249008.59862358211.5306变更登记的议案》《关于修订<董事、高

2级管理人员薪酬管理1344698287.2715168460010.93312766211.7954制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：1

2.对中小投资者单独计票的议案：1、2

3.涉及关联股东回避表决的议案：无

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：邵芳、郑逸达

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年6月18日