证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2026-005

天津银龙集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次

会议于2026年2月10日上午9:30在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，4名董事出席现场会议，5名董事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》（议案一）鉴于公司实施了2023年度利润分配、2024年度利润分配，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的

相关规定，本次限制性股票的回购价格应该进行调整，经过调整，2023年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格调整为2.27元/股，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为3.42元/股。

本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于调整 2023、2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（议案二）

鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予的部分激励对象离职、2025年限制性股票激励计划授予的部分激励对象离职，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述激励对象未达到解除限售条件的限制性股票回购注销，本次回购注销涉及的股份数合计为5.72万股。

本次回购注销属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于拟回购注销2023、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年2月11日