证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2025-019 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2025年5月16日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月16日14点30分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东非累积投票议案 1关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案√ 2关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案√ 3关于公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的√ 议案 4关于公司《2024年度财务决算报告》的议案√ 5关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案√ 6关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024√ 年度薪酬、津贴的议案 7关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的√ 议案 8关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审√计机构的议案 9关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议√ 案 10关于公司日常关联交易2024年度执行情况及2025√年度预计额度的议案 11关于公司开展外汇套期保值业务的议案√ 12关于公司为子公司提供担保计划的议案√13关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金√融服务协议》暨关联交易的议案 14关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》√ 并办理工商变更登记的议案 15关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制√ 度的议案 16关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理√ 制度的议案17关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会√议事规则》的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。 2、特别决议议案：14、15 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13 4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、13 应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项 (一)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股603970中农立华2025/5/9 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。五、会议登记方法 (一)登记时间：2025年5月16日（9:00-11:30） (二)登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 C座九层证券法律部 (三)登记方式： 1.出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续； 2.出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。 六、其他事项 (一)联系人：黄柏集 联系电话：010-59337358 传真号码：010-59337389 电子邮箱：sal@sino-agri-sal.com 联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 C座九层 (二)本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2025年4月26日 附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书 中农立华生物科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 关于公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的议案关于公司《2024年度财务决算报告》的议案关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案 关于确认公司非独立董事、高 级管理人员2024年度薪酬、津贴的议案关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案关于公司续聘2025年度财务 8报告及内部控制审计机构的 议案关于公司使用闲置自有资金 9 进行现金管理的议案关于公司日常关联交易2024 10年度执行情况及2025年度预 计额度的议案关于公司开展外汇套期保值 11 业务的议案关于公司为子公司提供担保 12 计划的议案关于中农立华与供销集团财13务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 关于中农立华变更经营范围、 14修订《公司章程》并办理工商 变更登记的议案 关于修订《董事会议事规则》 15 等部分公司治理制度的议案关于修订《独立董事工作细 16则》等部分公司治理制度的议 案 关于取消监事会及监事设置、 17不再施行《监事会议事规则》 的议案委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。