证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2025-021

中农立华生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168344112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.6279

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 168031012 99.8140 302500 0.1796 10600 0.0064

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 168031012 99.8140 303700 0.1804 9400 0.0056

3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168031012 99.8140 291800 0.1733 21300 0.0127

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168042912 99.8210 291800 0.1733 9400 0.0057

5、议案名称：关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167792612 99.6723 542100 0.3220 9400 0.00576、议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167727212 99.6335 592600 0.3520 24300 0.0145

7、议案名称：关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168011012 99.8021 320700 0.1905 12400 0.0074

8、议案名称：关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168042912 99.8210 291800 0.1733 9400 0.0057

9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167963312 99.7737 368400 0.2188 12400 0.0075

10、议案名称：关于公司日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计

额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32908312 98.9065 351400 1.0561 12400 0.037411、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168028012 99.8122 303700 0.1804 12400 0.0074

12、议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32891312 98.8554 368400 1.1072 12400 0.0374

13、议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32912512 98.9192 350200 1.0525 9400 0.0283

14、议案名称：关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168044112 99.8217 290600 0.1726 9400 0.0057

15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167984512 99.7863 350200 0.2080 9400 0.0057

16、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 167984512 99.7863 350200 0.2080 9400 0.0057

17、议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168030912 99.8139 291900 0.1733 21300 0.0128

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5关于公司《2024731901292.99285421006.887794000.1195年年度利润分配方案》的议案

6关于确认公司非725361292.16185926007.5293243000.3089

独立董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴的

议案7关于确认公司独753741295.76773207004.0747124000.1576立董事2024年度

薪酬、津贴的议案

8关于公司续聘756931296.17302918003.707594000.1195

2025年度财务报

告及内部控制审计机构的议案

9关于公司使用闲748971295.16163684004.6807124000.1577

置自有资金进行现金管理的议案

10关于公司日常关750671295.37763514004.4647124000.1577

联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度的议案

11关于公司开展外755441295.98373037003.8587124000.1576

汇套期保值业务的议案

12关于公司为子公748971295.16163684004.6807124000.1577

司提供担保计划的议案

13关于中农立华与751091295.43103502004.449594000.1195

供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12、13对单独或合计持

有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会审议的议案10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司就该等议案回避表决。

议案14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议