中农立华:中农立华第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2026-003

中农立华生物科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八

次会议通知和会议材料已于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《中农立华生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉（全文及摘要）的议案》

本议案审议内容包含2025年年度报告及摘要，2025年度审计报告，控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，2025年度内部控制审计报告，董事会审计委员会2025年度履职情况报告，关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2025年度审计工作的总结报告，2025年度内部审计报告及2026年度内部审计工作计划，关于公司《2025年度内部审计报告及2026年度内部审计工作计划》的评估意见以及关于公司计提资产减值准备的报告。

以下内容将单独披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华 2025 年年度报告》《中农立华 2025 年年度报告摘要》《中农立华2025年度审计报告》《中农立华关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》《中农立华2025年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《中农立华关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案中的“关于公司计提资产减值准备的报告”已作为《关于公司计提资产减值准备的议案》经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币743613189.90元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本268800134.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币86016042.88元（含税）。本次拟派发的现金分红占2025年度上市公司普通股股东净利润的比例为50%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司关联董事苏毅、黄柏集、李明光、康凯回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司关联董事吴学民、刘玉玖、胡燕回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

根据上市公司选聘会计师事务所有关规定及天职国际工作安排，前任签字注册会计师闫磊实际承担公司审计业务已满五年，2026年度签字注册会计师为苏菊荣和冯宝，项目质量控制复核人为韩雁光。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度的公告》（公告编号：2026-006）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于公司为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2026-012）。

公司关联董事黄柏集、李明光、周灿、杨剑回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于中农立华与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于公司与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于中农立华〈关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》。

公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司〈2025年度对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会〈2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司董事会〈关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

公司关联董事吴学民、刘玉玖和胡燕回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司〈《“提质增效重回报”专项行动方案》2025年度的评估报告〉及〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华〈《“提质增效重回报”专项行动方案》2025年度的评估报告〉》和《中农立华〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》

鉴于独立董事吴学民先生将在公司任职满六年后离任，公司董事会同意提名刘鹏飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会选举为独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘鹏飞女士已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料，其作为公司独立董事的任职资格尚需经上海证券交易所备案审核。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于公司独立董事离任并选举新独立董事的公告》（公告编号

2026-010）。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（二十四）审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2026-011）和《中农立华董事离职管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2026-011）和《中农立华董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2026-011）和《中农立华薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号2026-011）和《中农立华董事会议事规则（2026年修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。