证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2026-019

中农立华生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167681221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.3813

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司独立董事均列席了本次会议；

2、董事会秘书黄柏集先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167454688 99.8649 210100 0.1252 16433 0.0099

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167512088 99.8991 152700 0.0910 16433 0.00993、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167451888 99.8632 210100 0.1252 19233 0.0116

4、议案名称：关于公司《2025年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167538488 99.9148 139700 0.0833 3033 0.0019

5、议案名称：关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴确认

及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167419188 99.8437 242400 0.1445 19633 0.0118

6、议案名称：关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度薪酬方案的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167435788 99.8536 242400 0.1445 3033 0.0019

7、议案名称：关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167467788 99.8727 210400 0.1254 3033 0.0019

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167462188 99.8693 216000 0.1288 3033 0.0019

9、议案名称：关于公司日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32383188 99.3068 223000 0.6838 3033 0.0094

10、议案名称：关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保

理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32376388 99.2859 212400 0.6513 20433 0.0628

11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167448688 99.8613 212100 0.1264 20433 0.0123

12、议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32380388 99.2982 212400 0.6513 16433 0.050513、 议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 32370088 99.2666 222700 0.6829 16433 0.0505

14、议案名称：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167442088 99.8573 222700 0.1328 16433 0.0099

15、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167447488 99.8606 214100 0.1276 19633 0.0118

16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167451488 99.8629 222700 0.1328 7033 0.0043

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

17.01刘鹏飞16726177099.7498是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）4关于公司《2025年年度利润分配706488898.01961397001.938230330.0422方案》的议案

关于公司非独立董事、高级管理

5人员2025年度薪酬、津贴确认694558896.36452424003.3631196330.2724

及2026年度薪酬方案的议案关于公司独立董事2025年度津

6贴确认及2026年度薪酬方案的696218896.59482424003.363130330.0421

议案

7关于公司续聘2026年度财务报699418897.03872104002.919130330.0422

告及内部控制审计机构的议案

8关于公司使用闲置自有资金进698858896.96102160002.996830330.0422

行现金管理的议案关于公司日常关联交易2025年

9度执行情况及2026年度预计额698158896.86392230003.093930330.0422度的议案关于公司与中合商业保理（天

10津）有限公司开展应收账款保理697478896.76962124002.9468204330.2836

业务暨关联交易的议案

11关于公司开展外汇套期保值业697508896.77372121002.9427204330.2836

务的议案

12关于公司为子公司提供担保计697878896.82512124002.9468164330.2281

划的议案关于中农立华与供销集团财务

13有限公司签订《金融服务协议》696848896.68222227003.0897164330.2281

暨关联交易的议案15关于制定《董事及高级管理人员697388896.75712141002.9704196330.2725薪酬管理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

17.01刘鹏飞678817094.1804是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17.01对

单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东会审议的议案9、10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司就

该等议案回避表决，关联关系是其为公司的控股股东，其所持表决权股份数量为

135072000股。

议案14、16为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、杨紫薇(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以

及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2026年5月20日