证券代码:603976证券简称:正川股份公告编号:2023-031
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)105375725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)69.6920
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长邓勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司财务负责人肖汉容女士,董事会秘书刘茜微女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称:2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称:2022 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称:关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 105375725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普
通股股东88383100100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东16281656100.000000.000000.0000
持股1%以下普
通股股东710969100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通股
股东1000100.000000.000000.0000市值50万以上
普通股股东709969100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例(%)
(%)
42022年度利润16992625100.000000.000000.0000
分配预案
52022年度募集16992625100.000000.000000.0000
资金存放与实际使用情况的
专项报告7关于续聘公司16992625100.000000.000000.0000
2023年度审计
机构的议案
8关于公司202316992625100.000000.000000.0000年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9关于选举公司16992625100.000000.000000.0000
董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所
律师:程源伟、谢申丽
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2023年5月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议