证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2025-050

债券代码：113624债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

12日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。会议于2025年8月22日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》

《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司

2025年半年度的财务及经营状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和公司募集资金使用

管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

3、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相

关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2025年8月23日