证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2025-024

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99139270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.5673

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书费世平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98923470 99.7823 37400 0.0377 178400 0.1800

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98921670 99.7805 39300 0.0396 178300 0.1799

3、议案名称：《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98920670 99.7795 39700 0.0400 178900 0.1805

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98922970 99.7818 37400 0.0377 178900 0.18055、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98920770 99.7796 38400 0.0387 180100 0.1817

6、议案名称：《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98862270 99.7205 96200 0.0970 180800 0.1825

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98919570 99.7783 39400 0.0397 180300 0.1820

8、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98915670 99.7744 41000 0.0413 182600 0.18439、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98854070 99.7123 96900 0.0977 188300 0.1900

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）关于2024年度利

5润分配预案的议431560795.1809384000.84691801003.9722

案关于公司2025年董事、高级管理

6425710793.8907962002.12161808003.9877

人员薪酬方案的议案关于续聘公司

72025年度审计机431440795.1545394000.86891803003.9766

构的议案关于提请股东大会授权董事会办

9424890793.7098969002.13711883004.1531

理小额快速融资相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8、9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、谢申丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件《重庆源伟律师事务所关于重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》