重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的履职原则，认真履行股东会赋予的各项职责，持续优化公司治理结构，不断规范公司治理，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，医药行业政策改革持续深化，集采常态化、医保控费稳步推进，

下游制药企业降本需求向上游传导，药包材行业整体进入结构调整、量价承压的转型周期，行业发展面临阶段性调整压力。面对行业转型期的复杂挑战，公司始终秉持“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想，坚守药包材主业，稳步推进高端产品布局与海外市场拓展。报告期内，受医药集采政策持续深化、医保支付改革稳步推进、行业竞争日趋激烈及下游客户需求波

动等多重因素影响，公司部分产品价格承压、销量有所下滑，营业收入及毛利润较上年同期相比有所下降。

报告期内，公司实现营业收入66437.23万元，比上年同期减少17.07%；

实现归属于上市公司股东的净利润1890.38万元，比上年同期减少64.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1108.12万元，比上年同期减少77.52%。尽管整体业绩表现受行业宏观环境影响未及预期，公司仍在新兴业务培育、海外市场拓展及技术创新等方面取得阶段性成果，为后续可持续发展奠定了坚实基础。

一、新兴业务培育取得成效，产品结构持续优化

面对国内药包材市场需求波动、中低端产品竞争激烈的宏观环境，公司将新兴业务培育作为转型升级的重要抓手，加大预灌封相关业务的技术攻关力度，强化供应链协同能力，突破多项生产技术瓶颈，现已完全具备预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等多种高端产品的规模化生产制造能力，产品线覆盖 0.5ML至 10ML 等各类规格，能够满足下游创新药企、生物制剂企业的多元化需求，契合行业高端化发展趋势。报告期内，新兴业务产销量较去年同期实现增长，高端产品销售取得进展，其中预灌封注射器组合件、免洗免灭西林瓶、卡式瓶组合件等高端产品销量稳步攀升，为公司业务结构持续优化提供了重要支撑，符合药包材行业中硼硅替代、高端化升级的政策导向与市场需求。

二、海外市场拓展迅速，国际化布局稳步推进

公司积极响应国家药包材“走出去”战略，紧抓“十四五”收官与“十五五”谋篇布局阶段医药出海政策机遇，加大海外市场开发力度，聚焦欧洲、东南亚、中亚、非洲等重点区域，精准对接海外客户需求，逐步拓展海外销售网络。报告期内，公司已在上述区域的多个国家实现产品销售，在海外市场形成了一定的品牌影响力和客户基础，海外业务收入实现稳步增长，国际化布局有序推进。

三、技术创新成果突出，核心竞争力持续巩固

公司始终将技术创新作为核心发展战略，持续开展技术攻关，取得多项重要突破，进一步巩固了公司在硼硅玻璃管制瓶细分领域的竞争优势。在窑炉技术方面，对中硼硅玻璃窑炉进行工艺改进，显著提升生产效率；钠钙玻璃窑炉实现全自动化生产及检验，减少人为操作误差，提高产品质量与生产稳定性，契合行业精益生产、提质增效的发展方向。产品技术方面，聚焦中硼硅安瓿、注射剂瓶及预灌封注射器组合件等核心产品，持续优化生产工艺，进一步提升生产效率和产品合格率，同时紧跟中硼硅玻璃全面替代低硼硅玻璃的政策导向，强化高端产品技术储备，为后续拓展高端市场奠定基础。

四、质量体系持续升级，合规管理水平不断提升

2025年，《药品生产质量管理规范（2010修订）》药用辅料附录、药包材附

录正式发布，将药包材更好地纳入药品质量整体管理体系，对药包材企业的质量管理提出了更高要求，其中“可追溯”“变更”“确认和验证”等成为质量管理的关键要素。公司紧抓住政策契机，积极推进质量管理体系转型升级，并初步完成转型。报告期内，公司顺利通过ISO15378的年度审核，永成公司顺利通过ISO9001、ISO15378、CNAS 及预灌封注射器 ISO13485 质量管理体系年度审核，较好契合药包材附录借鉴国际标准的要求。同时，公司根据药包材附录相关要求，与 ISO9001、ISO15378、ISO13485 等原有体系文件进行深度融合，在各部门的积极配合下，于2025年11月完成全部文件的换版升级工作；2025年6月完成笔式注射器组

合件中国 CDE 及美国 DMF 备案工作，2025 年 7 月完成笔式注射器用铝帽 CDE 备案工作，进一步拓宽了产品市场准入范围。此外，公司进一步加强质量监测和反馈机制建设，持续深化全面质量管理，强化生产全流程质量管控，确保产品质量符合国家法规、行业标准及客户要求，有效防范质量风险。

五、供应链管理持续优化，节能降本成效显著

在供应链管理方面，公司坚持“降本增效、风险防控”的原则，深化供应商协同管理，对询价、报价、比价等核心应用节点进行全面优化，提高供应链管理透明度和效率，增强供应链抗风险能力。此外，公司如期完成光伏及储能项目的引进与建设，节能降本成效显著，在降低经营成本的同时践行绿色发展理念，提升企业可持续发展能力。

六、品牌建设与组织优化协同推进，支撑战略落地

品牌建设方面，公司积极参与国内外行业展会及交流活动，加强与客户的沟通对接，提升公司品牌知名度和行业影响力，为市场拓展奠定良好基础。组织优化方面，公司对各销售部组织架构进行全面优化，明确各部门业务定位、职责分工及发展方向，理顺业务流程，提升团队执行力，为公司“11313”战略落地提供了坚实的组织支撑，推动销售团队专业化、精细化发展，更好地应对市场竞争。

七、信息化建设持续深化，数字化管理水平提升

公司高度重视信息化建设，将数字化转型作为提升经营管理效率的重要抓手，持续推进各业务板块信息化系统升级与功能拓展。制瓶生产信息化系统功能进一步完善，实现检验机检测数据的系统上传与归类统计分析，为排查质量缺陷、优化生产工艺提供数据支撑；营销 CRM 管理系统优化升级，实现发货、收款、开票等环节的消息通知推送，完成销售回款计划与实际偏差统计及系统菜单优化，提升营销管理效率和客户服务水平。采购信息化方面，SRM 供应商管理平台顺利落地运行，推动价格招标、订单协同等核心采购环节实现线上化、透明化管理，提升采购全流程工作效率，降低供应链运营风险，推动公司精细化、数字化管理。

二、2025年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况2025年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。报告期内，公司董事会召开了8次会议，共审议通过45项议案，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。具体审议情况如下：

1、2025年4月9日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过以

下议案：

（1）《2024年度董事会工作报告》；

（2）《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

（3）《2024年度独立董事述职报告》；

（4）《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》；

（5）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

（6）《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

（7）《2024年年度报告及其摘要》；

（8）《关于2024年度利润分配预案的议案》；

（9）《2024年度内部控制评价报告》；

（10）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（12）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

（13）《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

（14）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；

（15）《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；

（16）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

（17）《关于会计政策变更的议案》；

（18）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

（19）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

（20）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通

过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》及《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。

3、2025年6月4日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

4、2025年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通

过以下议案：

（1）《2025年半年度报告及其摘要》；

（2）《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（3）《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

（4）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

5、2025年9月19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通

过《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

6、2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通

过以下议案：

（1）《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》；

（3）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（4）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（5）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025年10月14日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过以

下议案：

（1）《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；

（2）《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》；

（3）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

（4）《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

（5）《关于聘任公司总经理的议案》；

（6）《关于聘任公司副总经理的议案》；

（7）《关于聘任公司财务负责人的议案》；

（8）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（9）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、2025年10月24日公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律、法规、

规范性文件的要求，依法召集、召开股东会，并聘请律师对股东会的召集程序、召开方式、表决流程及决议内容的合法性、合规性出具专项《法律意见书》，切实保障全体股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，确保所有股东享有平等法律地位，维护股东会运作的合法有效性。

报告期内，公司共召开了2次股东会，共计审议议案14项，其中年度股东会1次、临时股东会1次，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，严格落实中小股东单独计票等相关规定，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东会授予的权限，认真贯彻执行公司股东会各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

四个专门委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责，针对专业性事项开展研究论证并提出专业意见与建议，切实提升董事会决策科学性。

为贯彻落实新《公司法》相关要求，进一步优化治理结构，报告期内，公司取消监事会，原监事会职权由审计委员会全面承接。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议公司定期报告、计提资产减值准备、聘任审计机构、聘任财务负责人等事项；战略委员会召开1次会议，审议公司经营计划相关事宜；

薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司董事及高级管理人员薪酬方案；提名委员会召开2次会议，审议公司董事会换届选举暨董事提名、聘任高级管理人员等事项。各专门委员会充分发挥专业优势与监督职能，勤勉履行职责，提出意见及建议，提高公司决策质量，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履行职责情况公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司

《独立董事制度》等相关法律、法规、规章及规范性文件要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立、审慎地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事独立性与专业优势，切实发挥各专门委员会职能作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的各项事项，重点关注财务报告、内控建设、风险管控等关键领域，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续规范运作；另一方面充分发挥各自专业特长，密切关注公司经营发展状况，围绕公司审计监督、战略规划、内控完善等方面提出专业、客观、独立的意见与建议，为董事会科学决策提供有力支撑，有效提升公司治理水平。

（五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、平等地获取公司重大信息，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。报告期内，公司共计对外披露4份定期报告及73份临时公告，信息披露工作规范有序、及时有效。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作，切实履行了内幕信息管理职责。

（六）投资者关系工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证 e互动平台、投资者邮件、咨询热线等多种渠道，全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，增进投资者对公司经营状况、发展战略及治理情况的全面了解与价值认同。公司始终尊重投资者，积极搭建与投资者之间融洽、互信、稳定的良好关系，客观传递公司内在价值，稳定投资者对公司发展的信心，切实维护公司资本市场形象与全体股东合法权益。

三、董事会2026年度工作的展望

2026年，面对宏观经济放缓、行业竞争加剧的严峻挑战，公司确定以“精准服务稳客户，精耕细作强内控，研技赋能提品质，育才蓄力启征程”为年度经营指导思想，力争通过精准服务稳固客户基础，通过精细化管理强化内部控制，通过技术研发提升产品品质，通过人才培养蓄力未来发展，全面推动公司战略目标的实现。

当前，医药行业高质量发展进程持续推进，创新药与 CXO 板块保持较高景气度，药包材行业高端化、国际化趋势愈发明显。随着医药产业出海支持政策不断落地，中硼硅玻璃替代低硼硅玻璃的政策红利持续释放，为药包材企业带来了新的发展机遇。但同时，集采政策的持续深化、行业竞争的日益激烈、原材料价格的波动等因素，仍将给公司经营发展带来挑战。公司将立足自身优势，聚焦核心业务，重点推进以下工作：

一、深化战略执行，提升经营落地能力

全面贯彻“精准、精耕、创新、聚力”八字方针，深度融入“11313”战略规划，主动应对行业变化，加快转型升级步伐。以“固本、利器、强人、拓疆”为战略大思维，稳固基本盘，同步启动创新药配套包装、医美领域包装、国际贸易三大板块的深度布局和战略推进力求年度经营目标顺利达成。

二、加快培育新兴业务，做强高端产品体系

紧抓创新药商业化放量、生物制剂与医美市场高速增长的历史机遇，全力提升预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等高端产品的市场份额。加快推动高端产品的规模化生产与销售，持续优化产品结构，摆脱同质化竞争困境，确保高端产品实现销售突破。

三、稳步推进国际化，拓展海外市场空间

积极响应药包材“走出去”战略，持续深耕欧洲、东南亚、中亚、非洲等目标市场，加速全球化布局。推动中高端产品出口，加速高附加值产品走向国际市场。加大全球合作伙伴网络建设力度，确保全球代理体系成型，强化海外品牌建设，提升海外业务占比，有效应对国际市场竞争与政策风险。

四、强化技术创新驱动，巩固核心竞争优势

以“技术赋能生产”及“创新技术突破”为核心，聚焦中硼硅玻璃窑炉工艺优化、钠钙玻璃自动化生产等关键技术领域，持续提升核心技术研发能力。设立关键攻关专项，力争在关键技术瓶颈上取得突破，巩固公司在管制瓶细分领域的竞争优势。

五、优化供应链与运营管理，推进数字化与降本增效深化供应商协同管理，持续推动信息化建设，推进 SRM 供应商管理平台、CRM

营销管理系统、制瓶生产信息化系统的功能拓展与数据应用升级，实现全链路数字化管理。持续推进光伏发电、储能等节能项目，进一步推进降本增效，提升生产效率和成本管控水平。强化团队建设，以岗位胜任力为抓手，完善人才引进、培训与绩效管理机制，提升团队专业能力。

六、完善质量管控体系，坚守合规发展底线

紧跟《药品生产质量管理规范》药包材附录的政策要求，严守质量标准与行业规范，持续完善质量管理体系。强化质量风险防控，运用信息化手段开展质量数据监测与分析，推动质量管理的精准改善。持续深化全面质量管理工作，助力公司实现高质量可持续发展。

2026年是公司实施“11313”战略规划的关键之年。尽管外部环境依然复杂严峻，但公司已为应对挑战、抢抓机遇做好相应准备。公司将紧紧围绕年度经营指导思想，立足自身优势，聚焦核心业务，全力推进各项工作落地见效，努力提升经营业绩，回报全体股东和投资者。

2026年度，公司将继续严格遵照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件要求，坚持依法合规、规范运作。公司董事会将始终以公司及全体股东的整体利益为出发点，持续提升公司治理效能，健全完善各项规章制度与内部控制体系，不断优化运营管理效率，推动公司实现更高质量、更可持续的健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年4月24日