证券代码：603976证券简称：正川股份公告编号：2026-020

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101568441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.1731

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事姜凤安先生因公出差未列席会议，公司独

立董事均列席本次会议；

2、董事会秘书费世平先生列席会议，其他高级管理人员肖汉容女士列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101506341 99.9388 45500 0.0447 16600 0.0165

2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101506341 99.9388 45500 0.0447 16600 0.0165

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101511641 99.9440 47900 0.0471 8900 0.0089

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101515041 99.9474 37000 0.0364 16400 0.0162

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101473741 99.9067 56400 0.0555 38300 0.0378

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101469141 99.9022 67900 0.0668 31400 0.03107、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101520441 99.9527 31400 0.0309 16600 0.01648、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 101505941 99.9384 46100 0.0453 16400 0.0163

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润分配

3739267699.2375479000.642989000.1196

预案的议案关于续聘公司2026年度

4739607699.2831370000.4966164000.2203

审计机构的议案

关于公司董事、高级管理

6人员2026年度薪酬方案735017698.6670679000.9114314000.4216

的议案关于补选公司第五届董

7事会独立董事及调整专740147699.3556314000.4215166000.2229

门委员会委员的议案关于提请股东会授权董

8事会办理小额快速融资738697699.1610461000.6188164000.2202

相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3、4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、岳迪(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026年5月16日