证券代码：603977证券简称：国泰集团编号：2022临022号

转债代码：110803转债简称：国泰定01

江西国泰集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议

于2022年4月26日15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司2022年一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

对2022年一季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为：

2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年一季

度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同时，公司董事、监事和高级管理人员对2022年一季度报告签署了书面确认意见，保证公司2022年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年一季度报告》。

（二）审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟以自有资金通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星

化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能，挂牌底价为5000万元。本次收购符合民爆行业重组整合产业政策要求，符合公司民爆业务的战略发展目标，能进一步提高公司民爆业务的市场竞争力和整体盈利水平。因此，同意公司参与本次收购事宜。具体内容详见公司披露的《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购安徽雷鸣红星化工有限责任公司雷管生产线及附带雷管产能的公告》（公告编号：2022临025号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日