证券代码：603977证券简称：国泰集团公告编号：2026临016号

江西国泰集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324163764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.1799

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长洪余和先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事柳习科先生因公务原因未能列席会议。

2、公司副总经理、法务总监、董事会秘书何骥先生列席会议；副总经理龙

江先生、财务总监李仕民先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 323115484 99.6766 819880 0.2529 228400 0.0705

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 323040048 99.6533 915816 0.2825 207900 0.0642

3、议案名称：公司2025年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 323135748 99.6828 820116 0.2529 207900 0.0643

4、议案名称：关于公司及下属子公司2026年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 323009884 99.6440 867180 0.2675 286700 0.0885

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 322873984 99.6021 1007080 0.3106 282700 0.0873

(二)累积投票议案表决情况

6、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

6.01洪余和32198564699.3280是

6.02王叶胜32205212599.3485是

6.03温鹏32208273399.3580是7、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01邓铁清32199413599.3306是

7.02陆明32198102299.3266是

7.03张岩32214132099.3761是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例票数比例票数比例（%）况

（%）（%）

持股5%以上292468540100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%26204044100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下436746479.535991581616.67792079003.7862普通股股东

其中:市值50

万以下普通124086472.659441501624.3014519003.0392股股东市值50万以

上普通股股312660082.639950080013.23671560004.1234东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2公司2025年度2900350896.27009158163.03982079000.6902

利润分配方案

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

6.01洪余和2794910692.7702是

6.02王叶胜2801558592.9909是

6.03温鹏2804619393.0925是

(2)、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01邓铁清2795759592.7984是

7.02陆明2794448292.7549是

7.03张岩2810478093.2869是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-5为非累积投票议案，议案6.01-7.03为累积投票议案，

所有议案均审议通过。

2、上述议案2、议案6及其子议案、议案7及其子议案，对5%以下的股东

表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南昌）事务所

律师：谭冬梅、马欣仪

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

2026年5月21日