证券代码：603978证券简称：深圳新星公告编号：2024-033
债券代码：113600债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称“汇凯化工”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2024年拟
向银行申请人民币10000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款
10000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3000万元。汇凯化工其他
自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为2400万元（不含本次担保）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化
工有限责任公司30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2024年度拟向银行申请人民币10000万元借款。汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款10000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3000万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款提供全额连带责任保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序2024年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限责任公司
2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：张裕生
5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
6、注册资本：10000万人民币
7、成立日期：2017年08月08日8、经营范围：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口。
9、股权结构：公司持股30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张
国祥、曾志英、钟威、刘峰分别持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、
1%。
10、汇凯化工主要财务指标如下：
单位：人民币万元日期科目2024年3月31日2023年12月31日
总资产27580.8930096.05
净资产14965.5614058.39年度
科目2024年1-3月2023年度
营业收入12531.1952077.15
净利润-297.51376.92
注：2023年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月数据未经审计。三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对参股公司汇凯化工提供担保是为了满足其日常生产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，公司按投资比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时了解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利益。
五、董事会意见
公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请10000万元借款的30%部
分提供连带责任保证，担保金额为3000万元，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司战略发展需要。汇凯化工资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次担保符合中国证监会、上海交易所及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币13.1256亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.37%；公司对全资子公司的担保余额为人民币12.8856亿元，占公司最近一期经审计净资产的
80.87%。公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、汇凯化工营业执照和最近一年又一期财务报表特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2024年4月24日
