证券代码：603978证券简称：深圳新星公告编号：2025-097

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月30日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星

公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年10月25日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法

律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：

是否提交股东序号制度名称变更类型大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事工作制度修订是

4关联交易决策制度修订是

5对外担保管理制度修订是

6募集资金管理办法修订是

7独立董事专门会议工作制度修订否

8董事会审计委员会工作条例修订否

9董事会提名委员会工作条例修订否

10董事会薪酬与考核委员会工作条例修订否

11董事会战略委员会工作条例修订否

12总经理工作细则修订否

13董事会秘书工作细则修订否

14对外投资管理制度修订否

15内幕信息知情人管理制度修订否

16投资者关系管理制度修订否17信息披露管理制度修订否

18控股子公司管理制度修订否

19董事和高级管理人员所持公司股份及修订否

其变动管理制度

20内部控制制度修订否

21防止大股东及关联方占用公司资金管修订否

理制度

22内部审计制度修订否

23内部问责制度修订否

24期货套期保值业务管理制度修订否

25董事和高级管理人员培训制度修订否

26重大信息内部报告制度修订否

27独立董事年报工作制度修订否

28突发事件应急管理制度修订否

29年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

30外部信息报送和使用管理制度修订否

31信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

32投资者投诉处理工作制度修订否

33特定对象来访接待管理制度修订否

34舆情管理制度修订否

35董事和高级管理人员薪酬管理制度制定是

上述制度，其中公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

相关治理制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年11月17日14:30在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室召开2025年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年10月31日