证券代码：603978证券简称：深圳新星公告编号：2025-078

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年8月27日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公

司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年8月15日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事

9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，《2025年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

公司董事会及其董事保证公司2025年半年度报告及其摘要所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司资金的使用效率，减少公司短期融资，降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过人民币5000.00万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

同时为规范公司募集资金的存放、使用与管理，董事会同意子公司松岩新能源材料（全南）有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金临时补

充流动资金专项账户，授权公司管理层办理募集资金专户开立事宜，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年8月28日