金诚信:金诚信向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2025-087

金诚信矿业管理股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发

行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕

1802号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国银河证券股份有限公司

（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“银河证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（银河证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债简称为“金25转债”，债券代码为“113699”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东14723530网上社会公众投资者51552412123

网下机构投资者--主承销商包销数量（放弃12123认购总数量）发行数量合计2000000

本次向不特定对象发行的可转债规模为200000.00万元，向发行人在股权登记日

（2025年 9月 25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足200000.00万元的部分由联席主承销商包销。

1一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 9月 26日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东14723531472353000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴

款工作已于 2025年 9月 30日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数放弃认购金额类别

（手）（元）量（手）（元）

网上社会公众投资者515524515524000.001212312123000.00

三、保荐人（联席主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）包销，包销数量为12123手，包销金额为12123000.00元，包销比例为0.61%。

2025年 10月 10日（T+4日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款