金诚信矿业管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料金诚信矿业管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月23日金诚信矿业管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

材料目录

材料目录.............................................1

会议须知.............................................2

会议议程.............................................3

会议表决办法.........................................5

议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的

议案.................................................7

议案二：关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案8议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案....................15

议案四：关于调整公司独立董事津贴标准的议案..........16

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会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级

管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会

召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、

质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

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会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026

年第一次临时股东会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2026年1月23日（周五）14:00

2.会议地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司

会议室

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

5.会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2．会议签到；

3．主持人宣布股东会开始；

4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

3金诚信矿业管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；

5．大会确定计票人和监票人；

6．审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》；

7．审议《关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案》；

8．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》；

9．审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

10．股东质询和发言；

11．股东及股东代表书面投票表决；

12．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

13．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并

下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

14．宣读股东会决议；

15．出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2026年第一次临时股东会记录》和《2026年第一次临时股东会决议》；

16．律师发表见证意见，宣读法律意见书；

17．主持人宣布会议结束。

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会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票

时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。

每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海

证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公

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司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东会议案2为特别决议议案，需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

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议案一：

关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司及控股子公司拟在2026年度向金融机构申请总额不超过90亿元人民币（或等值外币）的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限自股东会审议通过本议案之日起不超过12个月。

除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上事项，现提请股东会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年1月23日

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议案二：

关于公司及子公司2026年年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟在2026年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币28亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币

15亿元（或等值外币）。此担保额度可循环使用，最高担保

余额将不超过本次授予的担保额度。该额度不包含经历次股东大会审议通过的各单项担保额度。

以上担保金额包含在公司2025年年度担保额度内对被

担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币99960.01万元（以2025年12月31日汇率折算）。

一、担保额度预计情况1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

2、被担保方及担保额度

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2025年度担保

被担保方2026年预计额度内正在履最近一期担保额度序号被担保方与公司关系行的担保余额资产负债（万元、万美（万元、万美率元）

元）

（一）资产负债率低于70%的控股子公司担保额度

1云南金诚信矿业管理有限公司全资子公司35.53%0.008000.00

金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司

2 JCHX Kinsey Mining Construction 全资子公司 46.44% 600.00 600.00

DOO Bor金诚信矿业建设赞比亚有限公司

3 JCHX Mining Construction 全资子公司 25.66% $1474.99 $3500.00

Zambia Limited致景国际贸易有限公司

4 Topview International Trading 全资子公司 35.49% $3000.00 $5000.00

Limited有道国际投资有限公司

5 Bemoral International Investment 全资子公司 66.49% $0.00 $6000.00

Limited

6北京众诚城商贸有限公司全资子公司60.91%700.003000.00

控股子公司

7贵州两岔河矿业开发有限公司33.64%0.0015000.00

（90%）公司境外工

8金诚信沙尔基亚项目不适用$321.31$321.31

程不超过

折合人民币小计（以2025年12月31日汇率折算）35012.22

130000.00

（二）资产负债率高于70%（含）的控股子公司担保额度

9元诚科技（海南）有限公司全资子公司72.83%0.0010000.00

10湖北金诚信矿业服务有限公司全资子公司78.14%2850.005000.00

11金诚信（湖北）智能装备有限公司全资子公司72.54%1850.007000.00

金诚信百安矿业建设有限公司

12 Beam Mining & Construction 全资子公司 76.63% $300.00 $300.00

SARL景诚资源有限公司

13全资子公司94.85%$2000.00$2000.00

Conest Resources Limited

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萨布韦矿业有限公司控股子公司

1485.38%$466.56$470.00

Sabwe Mining SARL （95%）鲁班比铜矿有限公司控股子公司

15396.13%$4105.00$4200.00

Lubambe Copper Mine Limited （80%）金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司

16 Jchx Botswana Mining 全资子公司 98.78% $0.00 $4000.00

Construction Proprietary Limited泰睿矿业有限公司控股子公司

17116.63%$1700.00$7000.00

Terra Mining Pty Ltd （51%）不超过

折合人民币小计（以2025年12月31日汇率折算）64947.80

150000.00

不超过

（三）折合人民币合计（以2025年12月31日汇率折算）99960.01

280000.00注：1）被担保方最近一期资产负债率以2025年9月30日未经审计财务数据计算。2）表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

二、担保方式及担保类型

1、担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

三、授权事项

1、提请股东会授权经营层根据实际经营情况，遵照上海证券交易所相关规定，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额

度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

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2、在本次授予的年度担保额度范围内，提请股东会授

权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限

和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

四、担保及授权期限以上担保额度及授权事项的有效期自股东会审议通过本议案之日起不超过12个月。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要，有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，促进公司整体业务发展，符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控

股子公司（含公司控制的经济实体），公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）为矿山服务合同提供的母公司担保

1、经公司2025年2月7日召开的2025年第一次临时

股东大会审议通过，公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL）履行“卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提

11金诚信矿业管理股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料供母公司担保，该合同金额预估约993405431.96美元（不含增值税）。

2、经公司2025年6月9日召开的2024年年度股东大

会审议通过，公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（ Jchx Botswana Mining Construction ProprietaryLimited）履行科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保，该合同金额预估约805016976.09美元（不含增值税）。

（二）除上述母公司担保外，公司对外担保情况如下：

1、公司及控股子公司对外担保情况

公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对控股子公司提供的担保情况

（1）年度额度内担保

在经股东大会批准的2025年年度担保额度内，公司实际正在履行的担保余额约为人民币99960.01万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为11.13%。

本次公司预计的2026年年度担保额度不超过28亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为31.17%。

（2）单项担保

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经公司历次股东大会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币291791万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为32.48%；额度内公司实际正在履行的担保余额

约人民币184784.13万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为20.57%，详见下表。

单位：万元、万美元单项担保与公司额度内正被担保方担保事项担保额度审议程序关系在履行的担保余额

致元矿业投资有限公司 为建设运营刚果（金）Lonshi 经 2022年第三全资子

Eunitial Mining 铜矿采、选、冶联合工程融资提 $10400 $4000 次临时股东大公司

Investment Limited 供担保 会审议通过经2023年第三

贵州两岔河矿业开发有控股子为贵州两岔河磷矿80万吨/年采

500009064.13次临时股东大

限公司公司矿工程建设融资提供担保会审议通过

为其银团贷款提供担保，贷款用景诚资源有限公司经2024年第二全资子途包括但不限于偿还公司境外

Conest Resources $20000 $17000 次临时股东大

公司现有债务、补充境外子公司流动

Limited 会审议通过资金及资本支出需求等金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司为科马考铜矿5年期采矿服务经2024年年度全资子

Jchx Botswana Mining 协议提供预付款保函及履约保 $4000 $4000 股东大会审议公司

Construction 函 通过

Proprietary Limited折合人民币合计

297791184784.13/（以2025年12月31日汇率折算）

3、截至目前，公司无逾期担保事项。

本议案中外币担保金额以2025年12月31日汇率折算。

因本次预计的年度担保额度及单项担保额度合计已超

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过最近一期经审计总资产的30%，本议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年1月23日

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议案三：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对原《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》进行了梳理和修订，修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》全文详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

担任公司董事、高级管理人员的股东需对本议案回避表决。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

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议案四：

关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，提升公司治理水平，结合公司现阶段经营规模等实际情况，参考境内外相似行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平，拟自2026年起将公司独立董事津贴标准（税前）由每人每年20万元人民币调整为每人每年30万元人民币。

以上事项，现提请股东会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

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