证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2025-052

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月09日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）308464592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.4510

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见

证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 308424799 99.9870 28601 0.0092 11192 0.00382、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 308424399 99.9869 28801 0.0093 11392 0.00383、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 308426591 99.9876 28201 0.0091 9800 0.00334、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 308410699 99.9825 44793 0.0145 9100 0.00305、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 308306321 99.9486 28401 0.0092 129870 0.04226、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 308304329 99.9480 28401 0.0092 131862 0.0428

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 308304829 99.9482 28201 0.0091 131562 0.0427

8、议案名称：关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 308200737 99.9144 56493 0.0183 207362 0.06739、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 305709853 99.1069 2545385 0.8251 209354 0.0680

10、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 298226825 96.6810 10028413 3.2510 209354 0.0680

11、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 308226837 99.9229 28401 0.0092 209354 0.0679(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

242519049100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

31021049100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

3487060199.8456447930.128291000.0262

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股1012628699.6046310930.305891000.0896东市值50万以上

2474431599.9446137000.055400.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

15623913699.9292286010.0508111920.0200年度董事会工作报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

25623873699.9285288010.0511113920.0204年度监事会工作报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

35624092899.9324282010.050198000.0175年度财务决算报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

45622503699.9042447930.079591000.0163年度利润分配方案（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

55612065899.7187284010.05041298700.2309年年度报告及摘要》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024

65611866699.7152284010.05041318620.2344年度独立董事述职报告（草案）》的议案关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

75611916699.7161282010.05011315620.2338

为公司2025年度审计

机构的议案（草案）关于金诚信拟为子公司

85601507499.5311564930.10032073620.3686

履约提供担保的议案关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公9司章程》《股东会议事规5352419095.105225453854.52282093540.3720则》《董事会议事规则》的议案关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度

104604116281.80881002841317.81912093540.3721实施细则》《对外担保管理制度》的议案关于修改《募集资金管

115604117499.5775284010.05042093540.3721理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东大会议案8、议案9经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上审议通过；其余议案经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王丽、罗聪2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年6月10日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议