证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2026-046

转债代码：113615转债简称：金诚转债

转债代码：113699转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数668

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）439766886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.4991

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证

律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439502174 99.9398 4800 0.0010 259912 0.05922、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）A股 439759071 99.9982 7100 0.0016 715 0.00023、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 439180474 99.8666 326500 0.0742 259912 0.05924、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 439501374 99.9396 5300 0.0012 260212 0.0592

5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的议案（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 437359354 99.4525 2147320 0.4882 260212 0.05936、议案名称：关于拟增加 Alacran铜金银矿项目建设投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 439503474 99.9401 4800 0.0010 258612 0.0589

(二)累积投票议案表决情况

7、关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01王青海先生40022476891.0083是

7.02王先成先生40041314091.0512是

7.03黄海根先生40022477491.0083是

7.04王慈成先生40041306491.0512是

7.05王友成先生40041306691.0512是

8、关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

8.01潘帅女士41294122193.9000是

8.02叶希善先生41291096293.8931是

8.03韦华南先生41293951593.8996是

本次股东会召开前，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上经股东会选举产生的八位董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。鉴于公司职工代表大会换届选举正在积极筹备中，公司第五届董事会职工代表董事叶平先先生仍将继续履职，直至公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

242519049100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

26844262100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

17039576099.995471000.00417150.0005

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股2083213399.962471000.03407150.0036东市值50万以上

149563627100.000000.000000.0000

普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议《金诚信矿业管理

1股份有限公司2025年度董事18828297699.859648000.00252599120.1379会工作报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理

2股份有限公司2025年度利润18853987399.995871000.00377150.0005分配方案（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理

3股份有限公司2025年年度报18796127699.68893265000.17312599120.1380告及摘要》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立

418828217699.859153000.00282602120.1381董事述职报告（草案）》的议案关于续聘中汇会计师事务所

5（特殊普通合伙）为公司18614015698.723121473201.13882602120.1381

2026年度审计机构的议案（草案）

关于拟增加 Alacran 铜金银

618828427699.860248000.00252586120.1373

矿项目建设投资的议案

2、累积投票议案

(1)、关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01王青海先生14900557079.0280是

7.02王先成先生14919394279.1279是

7.03黄海根先生14900557679.0280是

7.04王慈成先生14919386679.1279是

7.05王友成先生14919386879.1279是

(2)、关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

8.01潘帅女士16172202385.7724是

8.02叶希善先生16169176485.7564是

8.03韦华南先生16172031785.7715是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、王丽(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年6月13日