证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2025-050

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月9日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603979金诚信2025/6/3

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：金诚信集团有限公司

2.提案程序说明因公司控股股东金诚信集团有限公司在2025年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司已于2025年5月20日发布了《金诚信关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-044）。单独或者合计持有38.88%股份的股东金诚信集团有限公司，在2025年5月29日再次补充提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高会议决策效率，公司控股股东金诚信集团有限公司提议将公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度><累积投票制度实施细则><对外担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告》《金诚信关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

三、除了增加上述临时提案外，于2025年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月9日14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月9日至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度√董事会工作报告（草案）》的议案2关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度√监事会工作报告（草案）》的议案3关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度√财务决算报告（草案）》的议案4关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度√利润分配方案（草案）》的议案5关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年√度报告及摘要》的议案6关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度√独立董事述职报告（草案）》的议案

7关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025√年度审计机构的议案（草案）

8关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案√

9关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》√

《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

10关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施√细则》《对外担保管理制度》的议案

11关于修改《募集资金管理制度》的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1至议案7已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事

会第十六次会议审议通过，议案8已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五

届监事会第十八次会议审议通过，议案9至议案11已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席登记表

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告（草案）》的议案

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案（草案）

8关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案

关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》

9

《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施

10细则》《对外担保管理制度》的议案

11关于修改《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：股东大会出席登记表自然人股东姓名性别股东账号身份证号码持股数量

国家股、法人股股东单位名称注册号法定代表人股东账号身份证号码持股数量

拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）

本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。

签字（盖章）：日期：

股东具体联系方式姓名联系地址邮政编码联系电话

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。