证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-080

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 23日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3号院 3号楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 613

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 427759254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.5737

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票

结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的

见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交

易所有限公司主板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2、关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01议案名称：发行资格和发行条件

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.02议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.03议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.04议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.05议案名称：发行方式审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 427636134 99.9712 51820 0.0121 71300 0.0167

2.06议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.07议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

2.08议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.00042.09议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734934 99.9943 22920 0.0053 1400 0.0004

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

4、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

5、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 427734634 99.9942 23020 0.0053 1600 0.0005

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股

票发行上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734634 99.9942 23020 0.0053 1600 0.0005

7、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前

滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 427734434 99.9941 23220 0.0054 1600 0.0005

8、议案名称：关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 416411245 99.9287 248920 0.0597 48100 0.01169、议案名称：关于修订 H股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734634 99.9942 23020 0.0053 1600 0.0005

10、关于公司本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案

10.01议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.02议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.03议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.04议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.05议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.06议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

10.07议案名称：《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

A股 427734734 99.9942 22920 0.0053 1600 0.0005

11、议案名称：关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

A股 427737934 99.9950 19520 0.0045 1800 0.0005

本次股东会召开前，独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

12、议案名称：关于确定发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审

计机构费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 427734634 99.9942 22920 0.0053 1700 0.0005

13、议案名称：关于确定公司董事类型的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 427734634 99.9942 22920 0.0053 1700 0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

1 关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008公司主板上市的议案

2.01 发行资格和发行条件 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.02 上市地点 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.03 发行股票的种类和面值 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.04 发行时间 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.05 发行方式 176162736 99.9301 51820 0.0293 71300 0.0406

2.06 发行规模 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.07 定价方式 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.08 发行对象 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

2.09 发售原则 176261536 99.9862 22920 0.0130 1400 0.0008

3 关于公司转为境外募集股份并上市的

176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010

股份有限公司的议案

4 关于公司发行H股股票并在香港联合

交易所有限公司主板上市决议有效期 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010的议案

5 关于公司发行H股股票募集资金使用

176261236 99.9860 23020 0.0130 1600 0.0010

计划的议案

6 关于提请股东会授权董事会及其授权

人士全权处理与本次H股股票发行上 176261236 99.9860 23020 0.0130 1600 0.0010市有关事项的议案

7 关于公司发行H股股票并在香港联合

交易所有限公司主板上市前滚存利润 176261036 99.9859 23220 0.0131 1600 0.0010分配方案的议案

8 关于投保董事及高级管理人员等人员 173892196 99.8294 248920 0.1429 48100 0.0277责任及招股说明书责任保险的议案9 关于修订 H股发行后适用的《金诚信

176261236 99.9860 23020 0.0130 1600 0.0010矿业管理股份有限公司章程》的议案10.01 《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行并上 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010市后适用）10.02 《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010市后适用）10.03 《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（H股发行并 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010上市后适用）10.04 《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》（H股发 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010行并上市后适用）10.05 《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度（草案）》（H股发行并 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010上市后适用）10.06 《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（H股发行并 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010上市后适用）10.07 《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法（草案）》（H股发行并 176261336 99.9860 22920 0.0130 1600 0.0010上市后适用）

11 关于增加董事会独立董事并确定其津

176264536 99.9879 19520 0.0110 1800 0.0011

贴的议案

12 关于确定发行H股股票并在香港联合

交易所有限公司上市的审计机构费用 176261236 99.9860 22920 0.0130 1700 0.0010的议案

13 关于确定公司董事类型的议案 176261236 99.9860 22920 0.0130 1700 0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、本次股东会议案 1至议案 7及议案 9为特别决议议案，已经出席股东会的股

东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

3、本次股东会议案 8涉及关联股东回避表决，担任公司董事、高级管理人员的

股东已回避表决，股东王意成、王亦成因与董事王先成、王慈成、王友成为关系密切家庭成员，已对本议案回避表决。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鑫、汤士永

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026年 9月 24日