证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2026-029

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事杨泉明因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事周火良表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2025年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（八）审议通过《2025年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

每10股派发现金红利1.47元（含税），剩余未分配的利润滚存至2026年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2025年度利润分配预案的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于董事薪酬的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事吴爱军、周火良回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于预计2026年度关联交易的议案》关联董事吴爱军回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2026年度关联交易的公告》。

（十六）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》关联董事邵辉回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为子公司提供担保的公告》。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年度内部控制评价报告》。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于申请银行授信额度的公告》。

（二十四）审议通过《关于计提2025年资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2025年资产减值准备的公告》。

（二十五）审议通过《关于公司估值提升计划的评估报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于公司估值提升计划的评估报告》。

（二十六）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2025年年度股东会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026年4月29日