证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2025-052

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年8月16日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事

9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2025年8月27日