证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2025-039

浙江吉华集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）251457239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

37.1520

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书沈迪利先生出席会议，财务总监张颖辉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250648079 99.6782 597580 0.2376 211580 0.0842

2、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250676079 99.6893 597580 0.2376 183580 0.0731

3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250678179 99.6901 597580 0.2376 181480 0.0723

4、议案名称：《关于2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250654979 99.6809 620780 0.2468 181480 0.0723

5、议案名称：《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250677479 99.6899 598280 0.2379 181480 0.0722

6、议案名称：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250634979 99.6730 638780 0.2540 183480 0.0730

7、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 225383913 99.6293 656980 0.2904 181480 0.0803

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250627479 99.6700 648280 0.2578 181480 0.0722

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250626779 99.6697 650380 0.2586 180080 0.0717

10、议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250671379 99.6874 602380 0.2395 183480 0.0731

11、议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250671679 99.6875 604080 0.2402 181480 0.0723

12、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250678179 99.6901 597580 0.2376 181480 0.0723

13、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250678179 99.6901 594580 0.2364 184480 0.0735

14、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12463158 93.3841 675480 5.0612 207480 1.5547

15、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 249938567 99.6573 673780 0.2686 185480 0.0741

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3《2024年年度报告及其摘要》1190764693.85925975804.71021814801.4306

4《关于2024年度利润分配的预案》1188444693.67636207804.89311814801.4306

5《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》1190694693.85375982804.71581814801.4305《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

61186444693.51876387805.0351834801.4463报告》

7《关于为子公司提供担保的议案》1184824693.39106569805.17841814801.4306

8《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》1185694693.45966482805.10991814801.4305

9《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》1185624693.45406503805.12641800801.4196

11《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》1190114693.80806040804.76151814801.4305

14《关于董事薪酬的议案》1180374693.04026754805.32432074801.6355

15《关于监事薪酬的议案》1182744693.22706737805.31091854801.4621

(三)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、祝创杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、

表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议