证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2025-062

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月28日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年10月18日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事

9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。

（八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2025年10月29日