证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-074

浙江吉华集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

2026 年 10 月 28日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次

会议的提前通知期限，并一致推选苏尔田先生主持，本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，公司高级管理人员列席会议，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知的议案》

为提高决策效率，特提请董事会豁免本次会议通知时限。豁免本次会议通知时限并不会影响本次董事会召集、召开的合法有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举苏尔田先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各委员会组成人员如下：

1、审计委员会：孟晓俊（召集人）、杨翼、苏志彪

2、提名委员会：杨翼（召集人）、阎世平、苏尔田

3、薪酬与考核委员会：阎世平（召集人）、孟晓俊、周方超上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴爱军先生为公司总经理，根据《公司章程》相关规定，执行事务的总经理为法定代表人，公司法定代表人变更为吴爱军先生。白植焕先生为公司副总经理；张颖辉女士为公司财务总监；郝军先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李咪咪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《吉华集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、法定代表人、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026年 10月 28日