证券代码：603982证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-090

转债代码：113629转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划2名激励对象已离职不再符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销2名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票7.62万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由20120.4132万股变更为

20112.7932万股，注册资本由20120.4132万元变更为20112.7932万元。

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

本次章程的修订情况如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

20120.4132万元。20112.7932万元。

第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为

20120.4132万股，公司发行的所有股20112.7932万股，公司发行的所有股

份均为人民币普通股。份均为人民币普通股。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年8月11日