证券代码：603982证券简称：泉峰汽车公告编号：2022-135
转债代码：113629转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）
第三届董事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举潘龙泉先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
选举第三届董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生
提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生
审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、章鼎先生薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、张彤女士任期至第三届董事会届满之日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司于2022年11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。
（三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》
公司第三届董事会拟续聘章鼎先生为总经理，续聘李江先生为副总经理，续
聘杨文亚先生为董事会秘书、财务总监。任期至第三届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。
独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
公司第三届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会届满之日。杨培胜先生简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案1-4具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-137）。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022年11月17日附件：相关人员简历
潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）
投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司
董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至2020年10月任
南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至今任 Chervon
North America Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings
Limited董事；2016 年 10月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010 年 11月至
今任 Chervon （HK） Limited董事；2007年 6月至今任 Chervon Europe Limited董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009 年 7 月
至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon
Holdings Limited董事、总裁；2007年 5月至今任 Panmercy Holdings Limited董事；2009 年 8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；
2002 年 8 月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任
Chervon Capital Management Limited 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021年 1月至今 Chervon Assets
Holdings Limited 董事；2021年 1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；
2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。
潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控制公司58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理。
章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李江先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995年7月至1998年5月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998年6月至2001年4月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001年4月至2007年11月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007年11月至2015年12月历任南京德朔实业有限公司
DIY开发经理、专业开发总监；2015年12月至2019年12月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019年12月至2022年3月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY开发总监；2022年3月至今任泉峰汽车副总经理。
李江先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在
南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任泉峰汽车财务总监；2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书。
杨文亚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨培胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，中级经济师，具有国家法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作，一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作，2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。
杨培胜先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
