证券代码：603982证券简称：泉峰汽车公告编号：2025-095

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）163442252

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.7628

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书兼财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎

先生出席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162877757 99.6546 428769 0.2623 135726 0.0831

2、议案名称：关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 162881757 99.6570 424769 0.2598 135726 0.0832

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162881757 99.6570 424769 0.2598 135726 0.0832

2.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162880753 99.6564 425773 0.2605 135726 0.0831

2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162897353 99.6666 484547 0.2964 60352 0.0370

2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162882257 99.6573 499643 0.3057 60352 0.0370

2.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 162961757 99.7060 420143 0.2570 60352 0.03702.07 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162969928 99.7110 411972 0.2520 60352 0.0370

2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162893053 99.6639 488847 0.2990 60352 0.0371

2.09议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 162880553 99.6563 501347 0.3067 60352 0.0370

2.10议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162965128 99.7080 412372 0.2523 64752 0.0397

3、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 162856253 99.6414 445647 0.2726 140352 0.0860

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01潘龙泉16248379599.4135是

4.02柯祖谦16236230699.3392是

4.03章鼎16238342999.3521是

5、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01乐宏伟16231527899.3104是

5.02许汉友16230293999.3029是

5.03张书桥16236619499.3416是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更注册631252.7910428735.8581135711.3509

资本、取消监事426926会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3关于预计2026609750.9926445637.2696140311.7378年度担保额度384752的议案

4.01潘龙泉237219.8438

80

4.02柯祖谦11579.6836

91

4.03章鼎136911.4501

14

5.01乐宏伟68765.7506

3

5.02许汉友56424.7187

45.03张书桥119610.0088

79

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、3、4、5已对中小投资者单独计票，议案1、3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、王聪晖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、律师事务所出具的见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2025年12月11日