南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

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第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独

立董事专门会议第五次会议于2025年9月9日以通讯方式举行，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事乐宏伟先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》经审查，我们认为：董事会提请股东大会同意 2024 年度向特定对象发行 A股股票的发行对象德润控股有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案符合

相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

独立董事：乐宏伟、许汉友、张书桥

2025年9月9日