泉峰汽车:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603982证券简称：泉峰汽车公告编号：2025-040

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137567996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.5104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137283068 99.7928 107528 0.0781 177400 0.1291

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 137283068 99.7928 107528 0.0781 177400 0.1291

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282568 99.7925 107528 0.0781 177900 0.1294

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137283368 99.7931 107228 0.0779 177400 0.1290

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137224968 99.7506 216128 0.1571 126900 0.0923

6、议案名称：《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137276068 99.7877 114028 0.0828 177900 0.1295

7、议案名称：《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282568 99.7925 111228 0.0808 174200 0.1267

8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137218468 99.7459 171628 0.1247 177900 0.1294

9、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137214268 99.7428 171928 0.1249 181800 0.1323

10、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282968 99.7928 107228 0.0779 177800 0.129311、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282168 99.7922 107528 0.0781 178300 0.1297

12、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282468 99.7924 107228 0.0779 178300 0.1297

13、议案名称：《关于预计2025年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 137282068 99.7921 107228 0.0779 178700 0.1300

14、议案名称：《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282068 99.7921 107228 0.0779 178700 0.1300

15、议案名称：《关于开展融资租赁业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137282668 99.7925 107528 0.0781 177800 0.1294

(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东136671068100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东55390061.755221612824.096412690014.1484

其中:市值

50万以下

普通股股

东26700057.121015852833.9149419008.9641市值50万以上普通

股股东28690066.79865760013.41098500019.7905

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《2024年度利553961.7552216124.0964126914.1484润分配预案》0028006《关于公司2024605067.4524114012.7131177919.8345年度非独立董002800事薪酬的议案》7《关于公司2024611568.1771111212.4009174219.4220年度独立董事002800薪酬的议案》9《关于调整独立543260.5622171919.1685181820.2693董事薪酬的议002800案》10《关于续聘2025611968.2217107211.9550177819.8233年度会计师事002800务所的议案》11《关于公司未弥611168.1325107511.9884178319.8791补亏损达到实002800收股本总额三分之一的议案》13《关于预计2025611068.1214107211.9550178719.9236年度担保额度002800的议案》15《关于开展融资611668.1883107511.9884177819.8233租赁业务的议002800案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、9、10、11、13、15项议案已对中小投资者单独计票；第12、

13项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股

份总数三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、盛也晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；