证券代码：603983证券简称：丸美股份公告编号：2023-006
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
4、审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司 2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》
以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司终止实施2020年限制性股票激励计划且回购注销完成后
择机实施，以公司完成回购注销限制性股票后的总股本401000000股计算，合计拟派发现金红利100250000.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的57.55%。
具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
10、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2023]23000360085号），详见公司同日披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、审议通过了《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司2022年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
报告期内任职期间薪姓名职务酬（含税、单位：万元）
孙怀庆 董事长、总经理、CEO 183.38
王开慧 董事、CFO 148.35
曾令椿 董事、CMO 129.56
申毅董事78.61
郭朝万董事55.77
孙云起董事95.60
毕亚林独立董事10.00
姬恒领独立董事10.00
秦昕独立董事10.00
王熙雯电商总经理11.83
程迪董事会秘书12.96新任人员薪酬自其任职时起算。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
以上董事薪酬尚需公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
13、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
15、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。
广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司终止实施
2020年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项的法律意见书》，详见
公司同日披露的公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；
激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。
17、审议通过了《公司2023年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
