证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2026-018

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月25日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603983丸美生物2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：孙怀庆

2.提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

72.72%股份的股东孙怀庆，在2026年5月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年5月13日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘

2026年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司2026年5月14日于上海证券交易所披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，股东孙怀庆于

董事会召开当日提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月25日14点30分

召开地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司《2025年度董事会工作报告》√

2公司《2025年年度利润分配方案》√

3关于确认2025年度董事薪酬的议案√

4关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

本次股东会将听取公司独立董事做《2025年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案4已经公

司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案5已经公司第五届董事会第十五次

会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月1日、2026年4月30日、

2026年5月14日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4.涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：孙怀庆、王晓蒲

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年5月14日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

广东丸美生物技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司《2025年度董事会工作报告》

2公司《2025年年度利润分配方案》

3关于确认2025年度董事薪酬的议案关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理

4制度》的议案

5关于续聘2026年度会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。